Na mira de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro que tem Foz do Iguaçu, como “sede”, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (15), uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal (PF).
Há vários mandados de prisão preventiva, ordens de instalação de tornozeleira eletrônica e quase 20 mandados de busca e apreensão. Todos são cumpridos em Foz do Iguaçu.
Outros crimes também são investigados e atribuídos à organização, como evasão de divisas, gestão fraudulenta e contabilidade paralela.
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A operação foi batizada de “Freeway” pelo fato de a organização criminosa usar constantemente de um sistema informatizado que leva esse nome. De acordo com a PF, o sistema fazia o controle das operações ilegais de câmbio e de evasão de divisas.
De acordo com a PF, entre 2011 e 2017, o grupo criminoso cambiou ilegalmente centenas de milhões de dólares. A maior parte dessa quantia, conforme a PF, foi evadida para o Paraguai, principalmente para empresas que vendem produtos eletrônicos.
Outra parte do montante foi remetida para empresas de turismo sediadas em Foz do Iguaçu e controladas pela organização, segundo a PF.
De acordo com a PF, foi determinado o sequestro de bens imóveis e de valores que pertencem aos investigados. A estimativa da PF é de que o patrimônio sequestrado seja superior a R$ 40 milhões.
